法人設立エージェンシーが受付、KYC、更新を自動運転で回すには

起点

このシナリオでは、3人のエージェンシーが、ほぼ全員が海外にいる創業者のために香港、シンガポール、米国、英国の会社を登記します。二人のコンサルタントがあらゆる問い合わせに自ら対応します——別のタイムゾーンの創業者からの午前3時の「どの法域を使うべき」というメッセージや、そもそも成約しようのなかった問い合わせも含めて。KYC の収集はメールで、一度に一つの書類ずつ進みます。更新と年次報告の締切は共有スプレッドシートにあり、抜け落ちたものは戻ってこない顧客です。

何がデプロイされるか

• ウェブサイトのウィジェットとエージェンシーの WhatsApp 回線上の、一つの法人設立エージェントで、顧客ごとに一つの会話メモリを共有します。
• エージェンシーの料金表と法域ガイド——香港、シンガポール、米国 LLC、英国 Ltd——を知識ベースとしてアップロード。エージェントは、費用、現地取締役、時間軸の質問にそれらの文書から、エージェンシー自身の言い回しで答え、ルールを捏造するのではなく知らないと言います。
• 審査プレイブック：どの法域、事業体の種類、目的、国籍、予算、時間軸——会話形式で集められ、構造化されたリードとしてコンサルタントに渡されます。
• 成約後にエージェントがこなす KYC チェックリスト——パスポート、住所証明、事業内容、株主と取締役の詳細——フォルダが完成するまで、創業者自身の言語で不足項目を催促します。
• コンプライアンスカレンダー：顧客ごと、法域ごとの更新、年次報告、税務の締切、各日付の前にタイムゾーンを意識したリマインダーが送られます。

シナリオのある一日

別のタイムゾーンの創業者が、エージェンシー現地時間の午前3時に、主に米国に販売する EC ビジネスに香港とシンガポールのどちらが合うか、どちらかに現地取締役が必要かを尋ねます。エージェントはエージェンシー自身の比較から、創業者の言語で答え、事業体の種類、目的、予算、時間軸を集め、朝までにコンサルタントは未読メッセージではなく審査済みのリードを手にしています。契約する創業者は同じやり方で KYC チェックリストを受け取り——そして11か月後、エージェントは締切の前に、罰金の後ではなく、年次報告の会話を開きます。

これが変えること

問い合わせは温かいうちに答えられ、KYC は完成したフォルダとして届き、かつては誰かが覚えていることに依存していた更新が、いまやスケジュールで回ります。利益が繰り返しのコンプライアンス業務にあるエージェンシーにとって、最後の点こそがビジネスのすべてです——一度きりの登記が、何年も更新する顧客になります。