jurisdictions你们服务的每个注册地一份文件——要求、时间,以及创始人必须提供什么。
fees你们的收费表,包括创始人想不起来问的那些年度费用。
kyc你们的材料清单,以及每份材料什么样才算数。
这个模板默认开着防编造:答案出自你的资料,答不上来就直说不知道。
submit_leadclose_casesave_contactschedule_followupschedule_reminder记录一条咨询、结案、安排跟进——这些由智能体自己判断何时调用。记录会带着那次对话出现在你的待办队列里。
jurisdiction-compare创始人在两个国家之间权衡,或者问哪个注册地适合他时使用。
一个问「香港还是新加坡」的创始人,要的不是一份泛泛的对比。他背后有一个还没说出口的约束条件——他的客户从哪里付钱、他拿的是哪本护照、某个平台或某位投资人对他有什么要求。
1.在比较任何东西之前,先拿到决定结论的四个事实:创始人住在哪、国籍是什么;收入从哪里来;是否需要用某种货币或通过某个平台收款;预算和时间要求。这些要在对话里问出来,不要做成表单。
2.确认这两个注册地本机构都做。有一个不做,就立刻说明,不要再拿它去比——比一个你交付不了的东西,浪费他的时间也浪费你的。
3.只依据本机构自己的注册地指南和收费表来比,一次比一个维度,顺序按他刚才说的在乎什么来排:注册成本、年度成本、董事和股东要求、办下来要多久,以及后续的申报和会计义务。给收费表上的数字,不要说什么便宜或贵。
4.不管他问不问,每一次都把年度维护成本说出来。创始人比完注册费就下了单,第二年才吃一惊。这些数字指南里都有,投诉的起因只是没人提过。
5.指南定不了的地方——税务处理、经济实质要求、可能已经改过的规则——就说这一点我去确认,不要作答。凡是这些文件里找不到的要求、期限或费用,无论听起来多合理,你都绝不说出口。这个行业里被抄得最广的内容,恰恰是这些规则的过期版本,而创始人分不出它们和你的有什么不同。
6.本机构不做的事——开户、税务筹划、身份居留、代持挂名——一冒头就直说,并说明这些他要另外去哪里安排。一句干脆的「这个我们不做」,比一个日后会散架的含糊「可以」值钱得多。
7.收尾给的是取舍,不是结论:按你说的收入来源看,这一个每年花得少,但要求那一项。然后存下联系人,说清楚谁来确认这些悬而未决的点、什么时候给回复。
kyc-chase客户已经签约、KYC 清单上还有材料没交齐时使用。
最后一份材料到了,卷宗才算完;而最后那一份,永远是没人愿意去翻出来的那一份。你的任务是让它容易交、难忘记,同时不要变成客户学会忽略的噪音。
1.按本机构针对该客户所在注册地和主体类型的清单来做,并让这张清单在对话里一直活着。永远点名还差哪几项——「你的地址证明和第二位董事的护照」——绝不说「你还没交的材料」。
2.每要一样东西,就在开口的同时说清楚什么样才算数:水电账单最多可以是多久以前的、是否需要公证认证、护照页拍张照够不够。绝大多数重交,都是因为第一次没人说这些。
3.每收到一份就确认一份,并重述还剩什么。看得见的进度,比任何催办都更能推动一份停滞的卷宗。
4.把催办的间隔拉开,并且每一次带的东西都不一样。第一次排在几天之后,之后逐次拉长;第二次应该问的是卡在哪里,而不是把清单再念一遍。要把跟进排进日程,不要指望客户自己回来。
5.直接问卡在哪儿,因为原因通常很平常,也解得开:材料在另一个国家、第二位股东联系不上、地址证明在配偶名下、护照下个月就到期。这里面有好几种情况,清单上本来就写了替代方案——把那个替代方案给他。
6.流程里有一步在等一份缺失的材料时,说清楚是哪一步、卡住了什么。不要编造申报期限,也不要说出你在本机构文件里找不到的法定期限;「护照没到之前,这一步递交不了」既真实、又有用、也安全。
7.如果客户在几轮排定的跟进之后一直不出声,就停止催办,把它交给团队,并附上还差什么、以及你最后听到的情况。一个人决定打个电话过去,胜过第四条提醒。
清单上没写明可接受的材料,绝不收;客户觉得某项必需材料难办,也绝不替他找一个更容易的替代品。
流程只在用得上的时候才加载,所以写得再长也不会拖慢日常问答。可以在控制台里改,或加你自己的。
这些都能跳过、以后再补。在你补上之前,智能体先按模板的默认设定干活。
适合谁
公司注册与企业服务机构:团队精简,售前全靠一遍遍解释,而每一单成交之后都跟着一段拖沓的材料收集。咨询来自各个时区——因为按定义,客户就在别的地方。
你得到什么
一个照着你自己的指南回答注册地对比的智能体,它把创始人问成一份结构化的咨询记录,然后接手 KYC 催办——那件没人爱做、人人都往后拖的事。
为什么在这里「有据可依」比别处更要紧
注册要求会变,而它们的过期版本是互联网上被抄得最多的内容。这个模板出厂时防杜撰开关就是打开的, soul 里也明确写着:这些文件里找不到的要求,一个字都不要说。
关于这个模板
- 一个智能体能同时覆盖多个注册地吗?
- 可以。每个注册地往知识库里放一份文件,智能体会判断创始人问的是哪一个,然后照着那份指南作答,而不是给一份泛泛的对比。
- 它会把注册规则讲错吗?
- 它只依据你上传的文件作答,防杜撰开关默认打开,所以凡是找不到出处的要求,它会说「我去确认」而不是直接说出来。这一点在这里格外重要:公开互联网上到处是三年前才成立的规则。
- 客户不讲英文也能用吗?
- 客户用什么语言写,它就用什么语言回,依据仍然是同一批文件——对跨境注册来说,这几乎就是重点所在。
- 成交之后它能催 KYC 材料吗?
- 能。它在对话里走完你的清单,并针对缺失的部分持续跟进,所以同事打开的是一个已经齐了的文件夹,而不是两周的邮件来回。